Участники организованной группы признаны виновными в незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж, сообщает Главное следственное управление ГУ МВД.
В ходе расследования установлено, что злоумышленники использовали реквизиты и данные расчетных счетов своих организаций: осуществляли инкассацию, транзит, обналичивание и другие операции с денежными средствами. Доход от противозаконной деятельности составил более 200 млн. рублей.
В настоящее время фигуранты уголовного дела признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет условно, остальным участникам – от 2 до 3 лет условно.
