«Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Московского региона. Они обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере)», – сообщает Интерфакс. Максимальное наказание может составить 5 лет лишения свободы.
По версии следствия, с 2014 г. по 2016 г. обвиняемые обналичили и перевели на счета фиктивных и подконтрольных сообщникам коммерческих организаций более 6,6 млрд руб. В результате они извлекли доход в размере более 329 млн руб. Расследование в отношении неустановленных соучастников преступления продолжается.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Савеловский районный суд Москвы. Расследование в отношении остальных неустановленных соучастников преступления продолжается, сообщили источники в Генпрокуратуре.
