8 (800) 500-15-73
бесплатный  звонок

Задержали группировку по подозрению в незаконном обналичивании 1 млрд.рублей

Сотрудники полиции задержали в Москве участников организованной группировки, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 миллиарда рублей с помощью фирм-однодневок. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взымалась комиссия в размере не менее 5%. Непосредственный доход превысил 60 миллионов рублей.

По ее словам, проведено более 20 обысков на территории Московского региона, предполагаемый организатор незаконного бизнеса и двое активных участников группы задержаны и помещены под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.

 

Снять сюжет бесплатно
Обратная связь

Поделитесь новостью

Расскажите о себе
Аватар
Сообщение
Опишите детально и подробно вашу ситуацию
Приложите файлы

loaded
Такими материалами могут быть
  • фото,
  • видео,
  • текстовые файлы.
Я