8 (800) 500-15-73
1-й Волконский пер., 15
Бесплатная юридическая консультация
Москва
-8.3°C
66.33
75.58
Поделитесь проблемой
СК проверит обстоятельства гибели рабочего во время проведения работЖенщина жестоко убила своих малолетних детейНеизвестные похитили цирковой реквизитПолицейские задержали коллектора, который угрожал руководству школыМинюст подготовил льготы на пошлину за удостоверение доверенности у нотариусаМужчина приговорен к шести годам за похищение ребенкаЭкс-бухгалтер одной из московских фирм подозревается в хищении более миллиона рублейБизнесмен сумел отбиться от бандитов, которые напали на негоВ Госдуме оценили возможность платить некурящим на работе повышенные премииВетерана ВОВ до смерти избили двое грабителейЖенщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов в КалугеМужчина убил жену, ранил полицейского и покончил с собойПьяный полицейский сбил насмерть пенсионеркуМужчина избил супругу ремнем и изнасиловалПолиция задержала дебоширов, которые напали с ножом на пассажиров метроПолицейские изъяли у жителя Владивостока около пятидесяти кустов коноплиСотрудники полиции задержали подозреваемых в краже автомобиляСотрудники полиции задержали подозреваемого в грабежеСотрудники ЧОП украли игрушки для тяжелобольных детейМужчина угнал автомобиль с ребенком внутри

Мошенники осуществляли незаконную банковскую деятельность

Мошенникам, за незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 58 млн руб. было предъявлено обвинение в Москве. По информации, переданной из Следственного комитета, ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение четверым аферистам за осуществление незаконной банковской деятельности на территории столицы.

В ходе следствия было установлено, что в период с 2016 по 2018 г. соучастники, данного преступления используя в противоправных целях ряд подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности, совершали незаконные банковские операции, в том числе: открытие и ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств на территории г. Москвы. За указанный период времени злоумышленники извлекли доход в размере свыше 58 млн руб.

В результате ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», на основании материалов следственной проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК четвертого управления МВД России.

В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

 

 

Снять сюжет бесплатно

Сообщества цпп новости

Обратная связь