Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

г. Москва, 2-й Волконский пер., д.3

8 (800) 500-15-73
(звонок бесплатный)
Москва и Московская область
Посмотреть все новости НОВОСТИ РОССИИ

Три человека попали под суд за обналичивание биткоинов

Три человека попали под суд за обналичивание биткоинов В Костромской области сотрудниками УМВД и УФСБ России были задержаны три участника группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с использованием международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов

Обозревание Центра правовой поддержки:
Установлено, что обвиняемые оформили около 300 банковских карт и большое количество сим-карт мобильных операторов на имена своих родственников и знакомых для обмена и переводов криптовалюты.

Носители информации с данными, подтверждающими противоправную деятельность, были изъяты и приобщены к уголовному делу.

По версии следствия, обвиняемые обналичили через оформленные на подставных лиц счета и учетные записи свыше 500 млн. рублей.

В рамках следствия уже допрошено более 400 свидетелей и проведено несколько десятков экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



В силу положений части I статьи 48 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантирована квалифицированная юридическая помощь.
ЭТО ВАШЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО!

В рамках Федерального закона №324 от 21 ноября 2011 года "О бесплатной юридической помощи" мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, получая которую, Вы реализуете свое конституционное право.

Обратитесь к юристу прямо сейчас

- ГЛАВНАЯ - УСЛУГИ ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРЫ ПРЕССА КОНТАКТЫ ЗАКОНЫ