В городе Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, в результате которой было обналичено около миллиарда рублей
Обозревание Центра Правовой Поддержки:
Организованная преступная группа, состоящая из жителей Пензы, создала 18 компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Счета были открыты более чем в двадцати банках.
Через фиктивно созданные компании происходило отмывание денежных средств: незаконные банковские операции, транзит, обналичивание. При этом использовались поддельные платежные поручения, в том числе с применением электронно-цифровой подписи.
С начала деятельности преступной группы в 2013 году и по настоящее время было незаконно обналичено около 1 миллиарда рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств и платежей, совершенный организованной группой), по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Организатор преступной группировки задержан и помещен под стражу, несколько участников находятся под домашним арестом, среди преступников есть женщины.
