Преступная группировка незаконно обналичила 1 миллиард рублей

В городе Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, в результате которой было обналичено около миллиарда рублей

Обозревание Центра Правовой Поддержки:

Организованная преступная группа, состоящая из жителей Пензы, создала 18 компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Счета были открыты более чем в двадцати банках.

Через фиктивно созданные компании происходило отмывание денежных средств: незаконные банковские операции, транзит, обналичивание. При этом использовались поддельные платежные поручения, в том числе с применением электронно-цифровой подписи.

С начала деятельности преступной группы в 2013 году и по настоящее время было незаконно обналичено около 1 миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств и платежей, совершенный организованной группой), по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Организатор преступной группировки задержан и помещен под стражу, несколько участников находятся под домашним арестом, среди преступников есть женщины.

Снять сюжет бесплатно

Сообщества ЦПП Новости

Обратная связь

Заказать бесплатный звонок

Ваши данные не будут переданы третьим лицам или использованы в спам-рассылках

Поделитесь новостью

Расскажите о себе
Аватар
Сообщение
Опишите детально и подробно вашу ситуацию
Приложите файлы
loaded
Такими материалами могут быть
  • фото,
  • видео,
  • текстовые файлы.
Я