Преступная группа в Брянске обналичила сотни миллионов рублей через подставные фирмы

Занимаясь незаконной банковской деятельностью, подозреваемые за три года обналичили сумму около 650 миллионов рублей

Обозревание Центра Правовой Поддержки:

Нелегальные банкиры задержаны оперативниками УМВД по Брянской области и сотрудниками регионального УФСБ. Уже установлена причастность пятерых задержанных к незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов.

Не имея соответствующей лицензии, подозреваемые проводили финансовые операции по обналичиванию денежных средств. При этом использовались счета более двадцати подконтрольных им организаций – ООО и ИП.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и по ч. 2. Ст. 187 (неправомерный оборот средств и платежей). Наказание может составить до семи лет лишения свободы.

Читайте также:
Снять сюжет бесплатно

Сообщества ЦПП Новости

Обратная связь

Заказать бесплатный звонок

Ваши данные не будут переданы третьим лицам или использованы в спам-рассылках

Поделитесь новостью

Расскажите о себе
Аватар
Сообщение
Опишите детально и подробно вашу ситуацию
Приложите файлы
loaded
Такими материалами могут быть
  • фото,
  • видео,
  • текстовые файлы.
Я