Занимаясь незаконной банковской деятельностью, подозреваемые за три года обналичили сумму около 650 миллионов рублей
Обозревание Центра Правовой Поддержки:
Нелегальные банкиры задержаны оперативниками УМВД по Брянской области и сотрудниками регионального УФСБ. Уже установлена причастность пятерых задержанных к незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов.
Не имея соответствующей лицензии, подозреваемые проводили финансовые операции по обналичиванию денежных средств. При этом использовались счета более двадцати подконтрольных им организаций – ООО и ИП.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и по ч. 2. Ст. 187 (неправомерный оборот средств и платежей). Наказание может составить до семи лет лишения свободы.
