Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении двух кредитных фирм было завершено в г. Омске. По информации, переданной из Следственного комитета, Следственным управлением УМВД России по Омской области было завершено расследование уголовного дела по факту завладения обманным путем денежными средствами двух кредитных фирм. Основанием к возбуждению дела послужили заявления представителей организаций, которые оформили с держательницами материнских сертификатов договоры займов для приобретения жилья, но возврата положенных бюджетных средств не дождались, так как сертификаты оказались использованы ранее.
В ходе следствия было установлено, что держательницы сертификатов с нулевым денежным остатком – жительницы Омской и Новосибирской областей, были привлечены к незаконным сделкам по займам тремя омскими риелторами, которые изготовили им поддельные справки о якобы наличии материнского капитала в сумме 400 тыс. руб. у каждой. В результате по 10 сертификатам две омские кредитные фирмы в качестве займов выдали 4 млн руб. Полученные деньги частные риелторы разделили между собой, выплатив матерям-соучастницам, осознававшим противоправность деяний, вознаграждение по 10 тыс. руб.
В результате выяснилось, что двое из риелторов, 30-летняя женщина и 46-летний мужчина, были уже ранее судимы за незаконные операции с наркотиками и мошенничество. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант – 49-летняя женщина в настоящее время находится под подпиской о невыезде. В процессе следствия были приняты меры к возмещению причиненного ущерба – наложен арест на земельные участки и на автомобиль обвиняемых стоимостью более 2,5 млн руб. По совокупности собранных доказательств, в числе которых показания более 100 свидетелей, а также результаты очных ставок и обысков было предъявлено обвинение 12 фигурантам.
За «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» ч. 3 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
