Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело против 55-летнего Магомеда Мухиева (на фото) и его подельников, которые обвиняются в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
Обвиняемые открыли в Москве 9 кредитных организаций. Это «Лада-Кредит», «Анталбанк», «НСТ-Банк», «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», «Межрегионбанк», «Региональный Банк Сбережений», «Содружество», «Гринфилдбанк» и «Максимум». Все эти организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты.
Выплачивать же дивиденды мошенники не собирались. Вместо этого они похищали собранные с населения деньги путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб составил более 37 млрд руб.
В настоящее время уголовное дело в отношении 8 фигурантов направлено в суд. Еще 13 соучастников мошенничества находятся в розыске.
