Банкам разрешено отказывать в проведении валютных операций

В правительстве был одобрен законопроект, который позволяет банкам отказать клиенту в проведении валютной операции, если банк посчитает, что в ней есть признаки нарушения валютного законодательства.

Обозревание Центра Правовой Поддержки:

Данное нововведение обусловлено усилением контроля отмывания и легализации доходов, а также противодействию финансирования терроризма в соответствии с законом № 115-ФЗ. Также предполагается внести изменения в КоАПП, которым будет введена по введению административная ответственность за проведение незаконных валютных операций. Центр правовой поддержки оказывает консультации и практическую помощь по направлениям: финансовые и банковские споры, внешне-экономическая деятельность, таможенные споры и т.д. Рекомендуем заранее получить консультацию специалиста, также вы можете обратиться к нам, если хотите обжаловать отказ или задать другой вопрос юристу.

Снять сюжет бесплатно

Сообщества ЦПП Новости

Обратная связь

Заказать бесплатный звонок

Ваши данные не будут переданы третьим лицам или использованы в спам-рассылках

Поделитесь новостью

Расскажите о себе
Аватар
Сообщение
Опишите детально и подробно вашу ситуацию
Приложите файлы
loaded
Такими материалами могут быть
  • фото,
  • видео,
  • текстовые файлы.
Я