Сайд-Магомед Джабраилов, возглавляющий Сбербанк Чечни, подозревается в незаконном обналичивании 1 миллиарда рублей через фирмы однодневки
Обозревание Центра Правовой Поддержки:
На руководителя чеченского Сбербанка заведено уголовное дело и объявлен розыск. Есть предположения, что сейчас он находится за рубежом.
Предварительное расследование уже установило, что Джабраилов являлся организатором преступной схемы - создания нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.
Незаконные банковские операции через эти фирмы позволили обналичить сумму свыше 1 млрд. российских рублей. Уголовное дело заведено по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), также по результатам прокурорских проверок возбуждено еще несколько уголовных дел.
Представители Сбербанка и власти Чечни пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
