Глава Сбербанка Чечни объявлен в розыск

Сайд-Магомед Джабраилов, возглавляющий Сбербанк Чечни, подозревается в незаконном обналичивании 1 миллиарда рублей через фирмы однодневки

Обозревание Центра Правовой Поддержки:

На руководителя чеченского Сбербанка заведено уголовное дело и объявлен розыск. Есть предположения, что сейчас он находится за рубежом.

Предварительное расследование уже установило, что Джабраилов являлся организатором преступной схемы - создания нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.

Незаконные банковские операции через эти фирмы позволили обналичить сумму свыше 1 млрд. российских рублей. Уголовное дело заведено по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), также по результатам прокурорских проверок возбуждено еще несколько уголовных дел.

Представители Сбербанка и власти Чечни пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Снять сюжет бесплатно

Сообщества ЦПП Новости

Обратная связь

Заказать бесплатный звонок

Ваши данные не будут переданы третьим лицам или использованы в спам-рассылках

Поделитесь новостью

Расскажите о себе
Аватар
Сообщение
Опишите детально и подробно вашу ситуацию
Приложите файлы
loaded
Такими материалами могут быть
  • фото,
  • видео,
  • текстовые файлы.
Я