Сотрудники полиции задержали в Москве участников организованной группировки, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 миллиарда рублей с помощью фирм-однодневок. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взымалась комиссия в размере не менее 5%. Непосредственный доход превысил 60 миллионов рублей.
По ее словам, проведено более 20 обысков на территории Московского региона, предполагаемый организатор незаконного бизнеса и двое активных участников группы задержаны и помещены под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.
