Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о незаконном обналичивании 6,6 млрд руб.

«Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Московского региона. Они обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере)», – сообщает Интерфакс. Максимальное наказание может составить 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2014 г. по 2016 г. обвиняемые обналичили и перевели на счета фиктивных и подконтрольных сообщникам коммерческих организаций более 6,6 млрд руб. В результате они извлекли доход в размере более 329 млн руб. Расследование в отношении неустановленных соучастников преступления продолжается.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Савеловский районный суд Москвы. Расследование в отношении остальных неустановленных соучастников преступления продолжается, сообщили источники в Генпрокуратуре.

Снять сюжет бесплатно

Сообщества ЦПП Новости

Обратная связь

Заказать бесплатный звонок

Ваши данные не будут переданы третьим лицам или использованы в спам-рассылках

Поделитесь новостью

Расскажите о себе
Аватар
Сообщение
Опишите детально и подробно вашу ситуацию
Приложите файлы
loaded
Такими материалами могут быть
  • фото,
  • видео,
  • текстовые файлы.
Я