В Костромской области сотрудниками УМВД и УФСБ России были задержаны три участника группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с использованием международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов
Обозревание Центра Правовой Поддержки:
Установлено, что обвиняемые оформили около 300 банковских карт и большое количество сим-карт мобильных операторов на имена своих родственников и знакомых для обмена и переводов криптовалюты.
Носители информации с данными, подтверждающими противоправную деятельность, были изъяты и приобщены к уголовному делу.
По версии следствия, обвиняемые обналичили через оформленные на подставных лиц счета и учетные записи свыше 500 млн. рублей.
В рамках следствия уже допрошено более 400 свидетелей и проведено несколько десятков экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
