Три человека попали под суд за обналичивание биткоинов

В Костромской области сотрудниками УМВД и УФСБ России были задержаны три участника группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с использованием международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов

Обозревание Центра Правовой Поддержки:

Установлено, что обвиняемые оформили около 300 банковских карт и большое количество сим-карт мобильных операторов на имена своих родственников и знакомых для обмена и переводов криптовалюты.

Носители информации с данными, подтверждающими противоправную деятельность, были изъяты и приобщены к уголовному делу.

По версии следствия, обвиняемые обналичили через оформленные на подставных лиц счета и учетные записи свыше 500 млн. рублей.

В рамках следствия уже допрошено более 400 свидетелей и проведено несколько десятков экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Снять сюжет бесплатно

Сообщества ЦПП Новости

Обратная связь

Заказать бесплатный звонок

Ваши данные не будут переданы третьим лицам или использованы в спам-рассылках

Поделитесь новостью

Расскажите о себе
Аватар
Сообщение
Опишите детально и подробно вашу ситуацию
Приложите файлы
loaded
Такими материалами могут быть
  • фото,
  • видео,
  • текстовые файлы.
Я