22.01.2018
Петербургские теневые банкиры сдали прокурора Ленинградской области Станислава Иванова и получили условный срок за обналичивание 21,5 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ».
Обозревание Центра Правовой Поддержки:
Десять обвиняемых фигурантов дела занимались обналичиванием денег в течение трех лет (2013–2016 гг.) по классической схеме: деньги переводились на счета фирм-однодневок, а оттуда – в подставные компании по договорам на оказание услуг. Затем средства поступали на счета физических лиц и снимались в банкоматах. В результате своей деятельности обвиняемые заработали 295 млн руб., которые уже возместили государству. Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга обвиняемые получили условные сроки от одного до пяти лет с выплатой штрафов от 30 000 до 2 млн руб.
Самые суровые приговоры получили Алексей Варичев, работавший руководителем АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти», и предприниматель Семен Кузьмин. При этом они указали на факты получения от них взяток прокурором Ленинградской области Станиславом Ивановым – от 0,5 до 1 млн руб. ежемесячно. Но в середине прошлого года дело Иванова было закрыто, так как бывший прокурор скончался.
