Некоторое время назад сотрудниками следствия было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных, в том числе из числа руководства и сотрудников Московского филиала ООО КБ «Новопокровский», сообщает канал «Опер слил».
Путем обмана участников банка, контролирующих органов, в лице Банка России, злоумышленники заключали от имени Общества с физическими лицами, в том числе, имеющими отрицательную кредитную историю, кредитные договоры и организовывали сотрудниками Банка и неустановленными лицами получение наличных денежных средств в кассе Банка по заключенным кредитным договорам на сумму свыше 1 млн руб.
В дальнейшем обязательства по заключенным кредитным договорам не исполнялись, а денежные средства банку не возвращались.
Несколько дней назад по подозрению в совершении данного преступления задержан Демьянов Алексей Геннадьевич 1977 г.р. Этот человек хорошо известен в кругах «обнальщиков». В данный момент он находится под домашним арестом.
