Для адвокатов и нотариусов вывели новые правила работы

23.01.2018
Новый документ, разработанный Росфинмониторингом, предписывает идентификацию клиентов адвокатов. Речь в нем идет, в основном, об организациях и индивидуальных предпринимателях, но есть в нем упоминание и адвокатов и нотариусов – в «Общих положениях».

Обозревание Центра Правовой Поддержки:


Появилось новое требование идентификации клиента (предоставляет клиент). Адвокат или нотариус, в свою очередь, обязаны подтвердить данные с помощью ЕГРЮЛ и других источников. Ряд сведений, в подтверждении которых нет необходимости, может предоставляться устно.

Кроме того проект подразумевает определение выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента, а также их идентификацию. При отсутствии таковых данная информация должна быть отражена в анкете клиента. Форма анкеты свободная, но с учетом всех требований Росфинмониторинга.

Причиной введения новых правил эксперты называют проверку ФАТФ, которая будет проводиться во второй половине 2018 года.

Снять сюжет бесплатно

Сообщества ЦПП Новости

Обратная связь

Заказать бесплатный звонок

Ваши данные не будут переданы третьим лицам или использованы в спам-рассылках

Поделитесь новостью

Расскажите о себе
Аватар
Сообщение
Опишите детально и подробно вашу ситуацию
Приложите файлы
loaded
Такими материалами могут быть
  • фото,
  • видео,
  • текстовые файлы.
Я