23.01.2018
Новый документ, разработанный Росфинмониторингом, предписывает идентификацию клиентов адвокатов. Речь в нем идет, в основном, об организациях и индивидуальных предпринимателях, но есть в нем упоминание и адвокатов и нотариусов – в «Общих положениях».
Обозревание Центра Правовой Поддержки:
Появилось новое требование идентификации клиента (предоставляет клиент). Адвокат или нотариус, в свою очередь, обязаны подтвердить данные с помощью ЕГРЮЛ и других источников. Ряд сведений, в подтверждении которых нет необходимости, может предоставляться устно.
Кроме того проект подразумевает определение выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента, а также их идентификацию. При отсутствии таковых данная информация должна быть отражена в анкете клиента. Форма анкеты свободная, но с учетом всех требований Росфинмониторинга.
Причиной введения новых правил эксперты называют проверку ФАТФ, которая будет проводиться во второй половине 2018 года.
